По состоянию на 2011 год Бразилия занимает седьмое место в мире экономика по номинальному ВВПБразилия считается региональным финансовым центром для Латинской Америки. Это крупная страна транзита наркотиков, а также одна из крупнейших в мире стран-потребителей. Отмывание денег в Бразилии в первую очередь связано с внутренней преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, азартными играми и торговлей различными видами контрабанды. Каналы отмывания включают использование банков, инвестиции в недвижимость, рынки финансовых активов, предметы роскоши, сети денежных переводов, неформальные финансовые сети и отмывание денег на основе торговли. Сан-Паулу и три-пограничный район (TBA) Бразилии, Аргентины и Парагвая являются конкретными районами, которые обладают высокими факторами риска для отмывания денег. Помимо оружия и наркотиков, через границу из Парагвая в Бразилию контрабандой переправляется большое количество контрафактных товаров, включая компакт-диски, DVD-диски и компьютерное программное обеспечение (в основном азиатского происхождения). В дополнение к Сан-Паулу и TBA, другие районы страны также имеют растущая озабоченность. Правительство Бразилии (ГОБ) и местные должностные лица в штатах Мату-Гросу-ду-Сул и Парана, например, сообщили о более активном участии банд Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в уже значительном обороте оружия и наркотиков, которым заражены западные приграничные государства Бразилии. ОПТОСОЗ-это аббревиатура для политически значимого лица, термин, который описывает лицо, которому была доверена важная общественная функция, или лицо, которое тесно связано с таким лицом. Термины ОПТОСОЗ, политический деятель и высокопоставленный внешнеполитический деятель часто используются взаимозаменяемо количество полученных СПО и временные рамки: 1,038, 505 СПО CTRs в 2010 году (доступны только комбинированные цифры) GOB достиг видимых результатов за последние несколько лет от инвестиций в пограничную и правоохранительную инфраструктуру, которые были выполнены с целью постепенного контроля потока товаров, как законных, так и незаконных через сухопутные границы Бразилии. Борьба с контрабандой и закон усилились правоприменительные усилия государственных и федеральных органов. Бразильская таможня и бразильское Налоговое управление продолжают принимать эффективные меры по пресечению контрабанды наркотиков, оружия и контрабандных товаров вдоль границы с Парагваем. Из-за эффективного подавления моста Дружбы, соединяющего Фос-ду-Игуасу, Бразилия, и Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай, большая часть контрабанды переместилась на другие участки границы. Федеральная полиция имеет специальные подразделения морской полиции, которые агрессивно патрулируют морские пограничные районы. Юридические лица не несут прямой гражданской или административной ответственности за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег (мл). Корпоративная уголовная ответственность невозможна в силу основополагающих принципов внутреннего права. Физические и юридические лица не подлежат эффективным санкциям в отношении ОД, поскольку системные проблемы в судебной системе серьезно затрудняют возможность получения окончательных обвинительных приговоров и приговоров.
Существует очень мало окончательных приговоров для мл, и судимости в первой инстанции невелики, учитывая уровень риска мл и размер финансового сектора.
ГОБ должен принять законодательные меры для установления прямой гражданской или административной корпоративной ответственности за ОД и обеспечить применение эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций к юридическим лицам. Бразилия также должна продолжать поддерживать специализированные федеральные суды и другие меры по смягчению негативных последствий некоторых системных проблем в судебной системе, которые подрывают способность эффективно применять окончательные санкции в отношении ОД. ГОБ должен продолжать принимать меры для обеспечения того, чтобы дублирование юрисдикции между федеральными и государственными правоохранительными органами не препятствовало эффективности их способности расследовать мл. Бразилия также должна продолжить программу подготовки ПНЛД и как можно шире распространить ее, с тем чтобы полиция, прокуроры и судьи как на уровне штатов, так и на федеральном уровне имели достаточную подготовку по вопросам расследования и судебное преследование по делам мл. Большинство дорогостоящих товаров в TBA оплачиваются в долларах США, и трансграничная Контрабанда наличных денег является основной проблемой. Крупные суммы долларов США, полученные в результате законной и предполагаемой незаконной коммерческой деятельности, физически перевозятся из Парагвая через Уругвай и Бразилию в банковские центры в Соединенных Штатах. Бразилия осуществляет определенный контроль за потоками капитала и требует раскрытия информации о собственности корпораций.
Иммиграционное и таможенное управление США создало базирующееся в Бразилии подразделение по прозрачности торговли с партнерами (TTU) для активного анализа, выявления и расследования компаний и лиц, участвующих в деятельности по отмыванию денег в торговле между Бразилией и Соединенными Штатами. ГОБ в целом отреагировал на усилия США по выявлению и блокированию средств, связанных с терроризмом, хотя ГОБ последовательно заявлял об отсутствии доказательств финансирования терроризма в Бразилии несмотря на аресты и назначения, связанные с террористической деятельностью в стране.
Хотя Бразилия является участником международной Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма, она не квалифицирует финансирование терроризма в качестве преступления в соответствии с международными стандартами. Финансирование терроризма является основным преступлением для отмывания денег, но не является самостоятельным преступлением в Бразилии. В законопроекте, который находится на рассмотрении уже более двух лет, содержатся формулировки, которые могли бы устранить этот пробел. Категории: Бразилия, знать своего клиента, KYC охваченных организаций, KYC правила, отмывание денег, PEPs - политически открытых людей, подозрительных сообщений о транзакциях (STR) - Теги: Бразилия KYC охваченных организаций, знать своего клиента, KYC правила, отмывание денег, PEPs, политически открытых людей, подозрительных сообщений о транзакциях (STR) во всем мире события inKnow вашего клиента (KYC) правила борьбы с отмыванием денег(AML), новости и события пол Реннер запустил несколько компании, включая базу данных компании, которая является мировым лидером в предоставлении разведывательной информации HNWI, банки, финансовые учреждения, регуляторы и правоохранительные органы во всем мире. Подробнее ».
